多个非法网站大肆发展境内赌民赌私彩，涉案流水380亿

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境外运营管理，境内遥控指挥，发展境内赌客网上赌私彩……近日，湛江警方打掉多个跨境网络赌博犯罪团伙，查明涉案流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元。

近期，湛江警方在网络巡查时发现一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙，通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台，大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。湛江市公安局成立“7.12”专案组开展侦查。

抓捕现场

专案组发现，该团伙以黄某等人为首，使用20余个非法博彩投注网站，在境内遥控指挥，境外管理运营，大肆发展境内赌民在网上投注“七星彩”、“时时彩”和“足球博彩”。

办案民警梳理出5000多个注册用户账号和1000多个在用账号，3亿多条信息数据，发现该团伙组织呈金字塔型，包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层。

金字塔的最高层是“总监”，最低层是“会员”。每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙，独立运作，分层管理，逐级招收下线。由“会员”投注，“代理”级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。

为逃避警方侦查打击，“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注，部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号，案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况。

在侦查中，办案民警还发现赌博集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币，经查，其非法经营涉案资金流水达100多亿。在侦办“7.12”特大网络赌博案的同时，又牵出两个跨境网络赌博犯罪团伙，两个团伙每月平均涉案投注金额近人民币10亿元，涉案资金流水约170亿元。

2019年5月22日和2020年5月15日凌晨，湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动，截止目前，抓获涉案人员387人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元。

据介绍，2017年以来，湛江市公安机关共办理涉赌案件5995宗。近三年来（2017-2019），湛江警方涉赌逮捕数同比分别上升117.34%、13.75%、5.37%。湛江市公安局还成立工作专班，对网络赌博、组织出境赌博和涉赌资金向境外外流问题进行针对性打击整治，成功侦破一批涉赌团伙案件，此类犯罪警情明显减少。

来源|羊城晚报·羊城派